AML Policy

1. Siyasətin məqsədi

Birplay beynəlxalq AML (Anti-Money Laundering) və CFT (Counter Financing of Terrorism) standartlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Məqsədimiz platformanın pul yuyulması, fırıldaqçılıq və qanunsuz maliyyə fəaliyyəti üçün istifadə edilməsinin qarşısını almaqdır.

2. Risk əsaslı yanaşma

Müştəri, coğrafi, əməliyyat və məhsul risklərini dəyərləndiririk. Yüksək riskli hallarda əlavə yoxlama tətbiq olunur.

3. Müştəri identifikasiyası (KYC)

• Ad, soyad, doğum tarixi və yaş yoxlaması
• Şəxsiyyət sənədinin təqdim edilməsi
• Ünvan təsdiqi (tələb olunduqda)
• Ödəniş vasitəsinin hesab sahibinə aid olmasının yoxlanması

4. Davamlı monitorinq

Depozit, çıxarış və oyun fəaliyyəti avtomatik və manual sistemlərlə izlənilir. Anormal nümunələr — qeyri-adi yüksək həcmli əməliyyatlar, tez-tez kiçik depozitlər, bonus sui-istifadəsi — əlavə yoxlamaya səbəb ola bilər.

5. Qadağan edilmiş fəaliyyət

• Üçüncü şəxs adından vəsaitlərin istifadəsi
• Mənbəyi naməlum və ya qanunsuz vəsaitlərin daxil edilməsi
• Strukturlaşdırılmış əməliyyatlar (structuring)
• Platformadan vasitəçi kimi istifadə

6. Şübhəli fəaliyyət

Şübhəli əməliyyat aşkar edildikdə hesab dondurula, əməliyyatlar dayandırıla və qanuni tələb olunduqda müvafiq orqanlara bildirilə bilər. İstifadəçi bu barədə məlumatlandırılmaya bilər, əgər qanun belə bildirişi qadağan edirsə.

7. Qeydlərin saxlanması

KYC sənədləri və əməliyyat qeydləri qanuni tələb olunan müddət ərzində təhlükəsiz şəkildə saxlanılır.

8. Təlim və uyğunluq

Əməkdaşlarımız AML prosedurları üzrə təlim alır. Siyasət tənzimləyici tələblərə uyğun olaraq mütəmadi yenilənir.

9. Əlaqə

AML/KYC ilə bağlı suallarınız üçün support@birplay.com ünvanına müraciət edin.